Un réseau d’escroquerie internationale, avec de nombreux intervenants et intermédiaires, mis en lumière par l’Association ADC FRANCE.
Le Cabinet DELOMEL défend 200 victimes dans ce dossier, pour plus de 20 millions d’euros de préjudices.
Action pénale : Suivi de l’information judiciaire ouverte au TJ de NANCY, du chef d’escroquerie en bande organisée, depuis 2017. Le procès pénal aura lieu du 21 octobre au 15 novembre 2024. Le jugement du tribunal correctionnel de NANCY du 31 MARS 2025 a été positif pour les victimes : Condamnations pénales importantes et sérieuses pour la quasi-totalité des prévenus et indemnisations civiles. Les prévenus ont, pour l’essentiel, formé appel : AUDIENCE DEVANT LA CA NANCY DU 9 AU 20 MARS 2026.
Actions civiles : 50 actions civiles en responsabilité contre les établissements bancaires, depuis le printemps 2021; plus de 10 banques de l’Union Européenne mises en cause.