Une arnaque au livret de placement et à la formation de trading. Un collectif de près de 120 victimes s’est rapproché du Cabinet DELOMEL pour une analyse de la situation, à l’été 2019. Le dossier concerne plusieurs intervenants et plusieurs sociétés étrangères; il est, sur un plan technique, relativement complexe.
Action pénale : Plainte déposée au POLE FINANCIER du parquet de PARIS, en mai et décembre 2020. Le procès devant le Tribunal correctionnel des PARIS le 20 et 21 février 2025 a donné lieu à des condamnations entre avril et juillet 2025. Les parties civiles ont été reconnues dans leur droit et vont désormais mettre en oeuvre des mesures d’exécution.